常見金融詐騙 大公開

常見金融詐騙 大公開

港仙股詐騙:詐騙集團利用FaceBook、Line等社羣平臺,誘騙投資人加入其投資羣組,勸誘投資人購入於香港掛牌,但市值極小、流通量低之股票(即所謂penny stock,俗稱爲港仙股)後,詐騙集團再利用港股無漲跌幅限制之機制,在短時間內大量出脫股票使股價崩跌,讓受騙者血本無歸。

假投資真詐騙:詐騙集團建立假的網頁與交易平臺,或假冒股市名人名義,並於網路上宣傳手續費低廉且號稱合法經營,有取得金融主管機關核發之證照,誘騙投資人匯入資金於平臺上投資股票、期貨、比特幣等,並提供假成交與庫存紀錄及績效數據,投資人見獲利豐厚而持續投入資金,直到投資人要將資金匯出才發現該平臺已消失或詐騙集團失聯。

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非法業者勸誘投資:非法業者經常透過網路、社羣軟體或電話行銷,甚至以保證獲利的話術,勸誘投資人買進未上市(櫃)公司股票、非經覈准之境外基金、地下期貨等,宣稱投資人因此能獲取巨大利益,遇市況逆轉或公司營運出問題,即人去樓空,投資人求償無門。

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假借各種名義詐騙:詐騙集團發送手機釣魚簡訊或請投資人加LINE,以假網頁或假表單誘使投資人填寫個人資料、銀行帳戶或證券交易帳密,藉以植入惡意程式作爲遊戲點數詐騙集團人頭,或是盜取銀行帳戶資金,或製作虛假有價證券交易憑單詐騙投資人,甚或以交易帳密發動撞庫攻擊進行大量虛假交易,造成投資人損失。

違法吸金:詐騙集團冒用國際知名集團名義在臺非法吸金,宣稱提供投資人定存產品,如定存美金3萬元以上,每年按6%至8%分紅,可隨時取回投資本金,並有外國政府金融監理機關監管或我國金管會核可,絕無問題且零風險;或者有投資專家代操投資外匯保證金交易及期貨交易,投資人領不到利息後才發現受騙上當。

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其他詐騙手法:詐騙集團於報紙之分類廣告、臉書或Line社羣徵求提供證券交易帳戶,並給予投資人每個月一定之租金或分紅。詐騙集團取得帳戶後隨即假冒投資人名義進行炒作、洗錢或詐騙,投資人帳戶淪爲詐騙集團之人頭戶,後續承擔觸犯證券交易法、刑法和洗錢防制法等法律責任。

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